yy.vip易游-北京莱伯泰科仪器股份有限公司

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　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（）仔细阅读年度报告全文。

　　公司已在本报告中详细描述了公司在生产经营过程中可能存在的风险，具体内容敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。

　　3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司2025年年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年12月31日，公司总股本67,452,460股，扣减回购专用证券账户中股份数674,222股，实际参与分配的股份66,778,238股，以此计算合计拟派发现金红利10,016,735.70元（含税）。本次公司派发现金红利金额占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为24.80%。

　　公司2025年年度利润分配方案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过。

　　公司是一家专业从事实验分析仪器研发、生产和销售、提供洁净环保型实验室解决方案以及实验室耗材和相关服务的高新技术企业，所属行业为仪器仪表行业，具体细分行业为实验分析仪器行业，属于国家鼓励和支持的高端制造业。公司自成立以来，始终致力于研发全自动实验检测平台，联接包括样品采集与处理、自动化进样、分析检测、智能数据分析在内的全检测流程，覆盖并联通实验分析的各个环节，为环境监测、食品检测、医疗制药、地质勘测等领域的用户提供自动化、系统化的实验分析检测整体解决方案。公司是全球范围内能将多种类和多功能的样品前处理技术与全自动分析实验分析检测平台组合成全自动实验分析仪器系统的主要实验分析仪器供应商之一。

　　近年来，公司坚持以国家产业政策导向，专注于食品检测、环境监测、农产品检测、商品质量检测等领域的实验分析仪器研发生产体系，并覆盖半导体检测、新污染物检测、药品质量检测、新药开发、新材料研究、核素分离、医疗诊断、疾病控制、生命科学等众多国家重点发展、关乎社会民生的重点领域。

　　公司的产品具备技术先进、性能可靠的特点，获得用户的广泛好评和支持。公司曾为中国海关、国家粮食和物资储备局的“中国好粮油”项目提供实验分析仪器；CDS热裂解仪产品曾用于为美国国家航空航天局火星探测器“好奇者”号上搭载的“火星样品分析模块”中的样品分析装置进行地面对照实验（2015年10月公司收购了内布拉斯加州CDS产品相关资产和知识产权后，仍在为美国国家航空航天局提供维护等技术支持）；公司曾为中国的海洋考察科考船提供样品集装箱式实验室；自主研发的电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）首次实现国产ICP-MS在半导体行业芯片生产线上的应用，打开科学仪器在半导体产业链的国产替代进程，2025年1月，三重四极杆电感耦合等离子体质谱仪LabMS 5000 ICP-MS/MS荣耀入选“北京市2024年第三批首台（套）重大技术装备目录（医药健康等其他领域）”名单；公司全自动固相萃取产品、D-MASTER全自动消解仪、LabMS 5000 ICP-MS/MS及PT3000全自动固液吹扫捕集仪接连获得BCEIA金奖（现称“分析测试仪器创新奖”），Flex-HPSE全自动高效快速溶剂萃取仪等多项产品获得“中国好仪器”奖。

　　公司凭借自身的科技研发实力和自主创新能力获得了多项荣誉，公司连续多年荣获仪器信息网颁发的“科学仪器行业领军企业”、“科学仪器行业售后服务十佳企业”、“科学仪器行业杰出雇主”多个证书。公司连续多年获评高新技术企业，2024年全资子公司莱伯泰科天津首次通过国家级高新技术企业认定。报告期内，公司国家级专精特新“小巨人”企业称号通过复核，有效期三年，并荣获“2025北京民营企业专精特新百强”称号。

　　公司拥有LabTech、CDS、Empore等行业知名品牌，在中国和美国设有研发和生产基地，并在中国内地主要城市、中国香港、美国马萨诸塞州和宾夕法尼亚州等地设有产品营销和服务中心。近年来，公司坚持以国家产业政策导向，建立了实验分析仪器研发创新体系，积累了较为雄厚的技术实力和研发成果，核心技术人员在国内外相关期刊杂志中发表多篇SCI文章。截至目前，公司产品已销往全球90多个国家和地区，广泛覆盖各行各业，为数万计的客户提供支撑，使其成为一个协同发展的有机整体。

　　公司主要产品包括电感耦合等离子体质谱仪系列、电感耦合等离子体发射光谱仪、全谱直读电感耦合等离子体光谱仪、全自动碘分析仪、全自动多功能高通量热裂解仪器、全自动高通量固相萃取系列仪器、全自动和高通量压力萃取系列仪器、全自动和高通量凝胶净化仪器、全自动高通量多功能组合仪器系列、全自动和高通量样品消解仪器系列、全自动和高通量浓缩产品系列、全自动紫外可见分光光谱仪系列、全自动液相色谱仪系列、全自动核素分离仪器系列、放射性元素富集系列、原子吸收光谱仪和原子荧光光谱仪、循环水冷却器、制冷加热循环器（RH40-25A）、微控数显电热板（EG系列）等。除此之外，公司还向客户提供各类洁净环保型实验室解决方案的实施，包括洁净/超净化学实验室、实验室通风与改造工程等各类实验室业务的具体实施。

　　样品前处理指样品的制备、对样品采用合适分解和溶解以及对待测样品组进行提取、净化、浓缩等过程，使被测样品或样品组转变成可以测定的形式，以进行定量、定性分析检测的处理过程。样品前处理是整个化学分析检测过程中重要的前置步骤，样品前处理的效果会严重影响甚至决定最终分析结果的质量，它不仅在分析的全过程中占用时间最长，也是对分析误差影响最大的环节。若选择的前处理手段不当，会使得样品中某些成分损失或待测成分受到干扰，甚至不能完全除去杂质成分或引入新的杂质，从而导致分析结果出现重大误差。现代分析仪器灵敏度的提高及分析对象的基体的复杂化，对样品前处理仪器提出了更高的要求。

　　公司部分产品系根据客户需求进行定制化生产，不同客户对产品精度或参数、进样需求、检测处理功能不同，因此公司生产的同类样品前处理仪器在具体型号和配置上存在一定差异。主要产品类别及图示如下。

　　公司研发生产的分析测试仪器主要是电感耦合等离子体质谱仪系列、电感耦合等离子体发射光谱仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、全谱直读电感耦合等离子体光谱仪、全自动碘分析仪、直接测汞仪、冷原子吸收测汞仪、紫外/可见分光光度计和大型一体式循环水冷却器。均属于用处较广、用量较大的分析仪器。

　　公司向客户提供各类洁净环保型实验室解决方案的实施，包括洁净实验室工程、实验室通风与改造工程、实验室的废气废水处理工程等各类实验室业务。

　　耗材在化学分析检测中起着重要作用。仪器分析检测的主要过程包括：样品采集、样品前处理、仪器分析、数据处理与报告。其中前三个步骤都有可能用到耗材，即样品的直接载体。特别是样品前处理过程，将直接影响化学分析的结果，因此高效率、高质量的耗材对分析结果质量有着非常重要的作用，同时耗材也是分析检测业务中的主要运行成本之一。

　　公司生产销售微波消解耗材、固相萃取柱、色谱柱、气相色谱配件、液相色谱配件等各类实验室耗材。公司在固相萃取和微波、电热消解方面有着多年的应用经验，技术人员对产品性能有着全面深入的理解，耗材产品能完善公司的产品结构，在用户产生需求的时候能第一时间给予回馈，形成良性的客户关系。

　　2018年12月，CDS公司购买了美国大型多元化企业3M公司旗下的Empore品牌固相萃取膜等耗材产品生产设备及相关技术，进一步拓宽了公司的耗材产品范围。Empore于20世纪90年代初即开始为固相萃取用户提供高品质、高性能的耗材产品系列，在业内形成了很好的口碑。该系列产品以高分子材料作为固相萃取介质的结构材料，使约90%的固相萃取介质稳定结合在10%的高分子网状结构中，消除了堆填式固相萃取耗材中的沟流现象，提升了萃取效率。

　　2024年6月，莱伯泰科全资子公司CDS与美国特拉华大学(University of Delaware)联合发布了蛋白质组学样品制备的新技术，并成功签署独家许可协议，获得由特拉华大学研发的E3技术的全球商业权利。E3(Efficient, Effective, Economical)技术通过简化蛋白质组学实验流程，显著降低了技术难度，为广泛的蛋白质组学样本分析提供了标准化的解决方案。该技术基于Empore?膜技术，兼具高效、可靠和易用的特点。基于此，CDS进一步扩展了Empore?产品线cartridge和E3plate在内的E系列产品。

　　EZsep?系列产品采用自动化设备生产，该系列产品涵盖了EZsep?固相萃取柱、EZsep?免疫亲和柱、EZsep? QuEChERS产品等检测行业样品前处理的耗材。

　　除上述公司自主研发产品外，为丰富产品结构，对于具有良好市场前景的产品，公司还与欧美等先进技术厂商进行长期合作，代理其部分产品在中国的销售，同时负责代理产品在中国市场的售后及技术服务等。主要代理合作厂商为意大利的Milestone公司。

　　Milestone公司的无机样品前处理的微波系列产品涵盖范围广，包括从微波化学分析到微波医疗仪器等多种产品。公司自2003年就开始与Milestone开展合作，合作的广度和深度不断加强，目前公司为Milestone在中国的独家代理商，双方保持了长期、稳定的合作关系。

　　公司的代理产品主要为样品前处理仪器（无机）和测汞仪等产品，分别为意大利Milestone公司生产的超级微波消解系统、微波消解仪、测汞仪、微波组织脱水机和包埋机等产品和其他公司的一些产品。

　　公司以深入的市场调研和精准的需求分析，在技术研发成果的基础上，有效实施产业化，主要通过销售实验分析仪器及为客户提供洁净环保型实验室解决方案获得收入并实现业务持续发展。

　　公司采用TRD研发模式，其既具备矩阵式研发模式的特点，保证资源合理配置，也具备项目式研发模式的特点，能够高效快速解决项目问题，从而保证了公司产品及技术的创新，有利于公司保持较高的产品竞争力和产品毛利率。

　　公司为满足广泛的下游客户需求，采用了直销为主、经销为辅的销售模式，既保证了直销模式下不断完善企业自身核心产品的优势，也发展了经销模式下满足更多客户需求的需要，有利于提升公司未来经营的稳定性。

　　公司的客户类型分为终端客户和非终端客户。终端客户即公司产品的最终使用者，公司与其直接签署合同，来自终端客户的销售收入为直销收入。非终端客户又分为与公司签订经销协议的经销商和未签订协议的贸易类客户，具体情况如下：

　　（1）公司与部分非终端客户签署了经销协议。公司与该类非终端客户签订的经销协议中，明确了实行经销方式的产品范围、经销商负责推广经销产品的责任义务、公司对经销范围内产品的折扣力度、经销商对经销产品的销售区域等内容。公司这部分有经销协议约定的产品实现的销售收入划归为经销收入。

　　（2）部分与公司签订经销协议的经销商，除公司向其销售经销协议约定的产品外，还向其销售未在经销协议约定的其他产品。公司与经销商未在经销协议约定的、经销协议约定范围外的其他产品实现的销售划归为直销收入。

　　（3）未与公司签订经销协议的非终端客户为贸易类客户，这部分销售收入为贸易类收入。贸易类收入划归为直销收入。

　　公司的生产采用了自主加工、组装、设计和外协加工相结合的模式，关键的核心部件、重要部件、电路、气路和整机的组装、调试、集成等技术含量高的环节由公司自主完成，保障了产品性能及技术安全的需要，提升了公司产品的质量。对原材料进行粗加工、外机的成型及其他劳动密集型、技术含量相对较低的生产环节，主要采取外协加工的生产模式，外协厂商根据公司的生产要求及设计方案进行加工。

　　公司针对不同原材料采用集中计划采购、长期报价采购、询价采购等模式，针对代理产品采用订单模式进行采购。公司的采购模式很好地配合了公司的销售模式和生产模式，可以适应公司未来逐渐增长的经营规模。

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业下的仪器仪表制造业，细分行业为实验分析仪器制造业，细分行业代码：C4014。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年5月），公司所属行业为制造业下的仪器仪表制造业，行业代码：C40。

　　实验分析仪器是仪器仪表行业的重要分支，具备复杂而精密的技术体系，研发与制造依赖于大量前沿科技的发展，包括电子技术、智能化自动控制技术、计算机科学技术、精密机械制造技术、分析化学等，复杂程度和技术含量较高。未来，伴随上述技术领域的不断发展，实验分析仪器的制造技术及其自身性能的先进程度仍将不断演进和发展。实验分析仪器的制造水平是衡量一个国家高端制造能力的重要指标之一。作为仪器仪表产业重要的细分领域，实验分析仪器是典型的高附加值、技术密集型产业，在技术发展推动下，实验分析仪器在科技领域如环境工程、生物医疗、生态资源、材料科学等领域的基础研究和工业应用中得到广泛应用，市场需求不断扩大。

　　实验分析仪器广泛应用于环境监测、食品检测、医药研发和检测、医疗诊断、商品检验、材料分析等领域，在产品研发、检测等关键环节扮演着重要角色，为下游各行业的高质量发展提供强大的基础支撑。检验检测行业是实验分析仪器和样品前处理仪器的主要下游市场，根据国家市场监督管理总局发布的数据，截至2024年底，我国共有检验检测机构53057家，同比下降1.44%；全年实现营业收入4875.97亿元，同比增长4.41%；从业人员155万人，同比基本持平；共拥有各类仪器设备1067.01万台套，同比增长3.87%；仪器设备资产原值5701.70亿元，同比增长8.01%。2024年共出具检验检测报告5.53亿份，同比下降约8.66%。整体来看，国内仪器厂商盈利能力不断增强，发展态势持续向好。

　　从实验分析仪器发展阶段来看，随着我国经济结构调整和产业转型升级，以及社会对环境保护、食品安全、节能高效等问题的愈加重视，国内市场需求不断增加。伴随国家转型升级进程的深入推进以及环境监测、食品检测、生物医疗检测等实验分析仪器的下游应用领域不断拓宽，国际先进的大型分析仪器生产厂商纷纷加强对中国市场的开拓。

　　国内企业近年来发展较快，但与国外先进生产厂商相比，无论技术水平还是规模实力仍存在明显的差距，特别是分析检测设备等细分领域，外国厂商在市场竞争中占据主导地位，致使国内企业生存空间受到一定程度的影响，在经营规模的扩张和技术实力的提升等方面仍存在一定程度的瓶颈。目前，我国实验分析仪器行业品种基本齐全，但高端产品仍依赖进口。实验分析仪器市场基本被赛默飞、安捷伦等国际巨头所垄断。一些国际大型企业采用本土化战略，在我国国内建设工厂；一些企业则采用与国内代理商合作的方式，利用代理商渠道优势拓展国内市场。另一方面，下游应用领域的不断发展将为上游实验分析仪器带来可观的需求增量，也将对实验分析仪器产品的性能、精度、效率提出更高要求，从而成为实验分析仪器行业技术升级和产品迭代的源动力。

　　随着我国科学技术的发展和高新产业的建立，实验分析仪器行业在国家相关政策的引导和支持下，有了进一步发展高端仪器设备强有力的资源保障，从而不断实现产品升级换代，为国产实验分析仪器赢得更大的市场和发展空间。

　　公司是一家根植于实验分析仪器领域的高新技术企业，凭借在食品检测、环境监测（水、空气、土壤检测）等领域的长期积累，公司在实验分析仪器产品研发、核心技术、产品质量、售后服务、客户资源与品牌优势方面逐渐建立了竞争优势，在洁净环保实验室解决方案领域也树立了良好的市场口碑。目前，公司已成为国内实验分析仪器和洁净环保型实验室的主要供应商之一。

　　样品前处理仪器目前仍是公司主要的核心产品，公司是国内少数拥有齐全的样品前处理仪器产品线供应商之一，主导产品包括全自动样品前处理平台、全自动凝胶净化系统、全自动固相萃取仪、全自动多通道平行浓缩仪、微波消解系统、全自动热裂解仪、全自动吹扫捕集仪、热解吸仪等，下游客户涵盖高等院校、政府监管机构、科学研究机构等用户以及覆盖食品检测、环境监测（水、空气、土壤检测）、农产品检测、商品检验、生命科学、医疗健康、半导体、新能源等行业企业，产品技术含量和市场份额在市场中位居前列。

　　2021年，公司发布自主研发的分析测试仪器电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS），该产品首次实现国产ICP-MS在半导体行业芯片生产线上的应用，打开科学仪器在半导体产业链的国产替代进程。同年，公司立项研发电感耦合等离子体三重四极杆质谱仪（ICP-MS/MS）和电感耦合等离子体四极杆-飞行时间质谱仪（ICP-Q-TOF-MS）两款高端分析测试仪器。2023年3月，应用于半导体领域的ICP-MS/MS产品正式对外发布并实现发货，标志着公司产品逐步向高端科学仪器领域迈进，2025年1月，三重四极杆电感耦合等离子体质谱仪LabMS 5000 ICP-MS/MS荣耀入选“北京市2024年第三批首台（套）重大技术装备目录（医药健康等其他领域）”名单。

　　2023年5月，公司对外发布电感耦合等离子体发射光谱仪、原子荧光光谱仪和原子吸收光谱仪三款分析测试仪器，实现对无机元素分析产品线的全面覆盖，能够提供元素和同位素分析的全链条解决方案。2025年9月，公司在第二十一届北京分析测试学术报告会暨展览会（BCEIA 2025）期间推出五款新品：LabICP 2000全谱直读型ICP-OES、PY1000热裂解仪、SPE2000全自动固相萃取仪、Flex-MVP evo全自动线全自动高通量平行浓缩仪。同期，公司自主研发的PT3000全自动固液吹扫捕集仪斩获2025年度分析测试仪器创新奖（原BCEIA金奖）。

　　目前公司正大力研发新的分析测试仪器、样品前处理产品、样品前处理多联机平台以及与分析仪器联用的前处理平台和移动式检测分析等产品，旨在通过提升产品性能、促进产品升级、丰富产品种类，进一步提高在食品检测、环境监测等相关传统领域的市场地位和占有率，同时扩展在新能源、半导体、新材料等领域以及生物医药和生命科学等领域的应用。

　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　传统的样品前处理技术大多采用人工或以人工辅助的半自动操作，少数自动化前处理装置也多为进口产品，仪器的自动化能使样品前处理环节耗费的时间减少，出现误差的概率降低。近年来，样品前处理技术的自动化程度不断提升，使得从样品前处理到分析测试环节的全流程自动化、智能化、一体化成为现实。

　　自动样品前处理的优势在于简易灵活的软件操作界面，先进的流体检测技术配合泵、阀的控制技术，可以将原本非常复杂冗长的过程变得非常简单快速和易用，并且能够减少样品前处理本身造成的环境污染（废液、废气排放）和对操作人员的化学伤害。对于大量样品的批量化处理，自动化样品前处理装置能够减少人工操作，使处理失误率明显下降，溶剂用量也能较好地控制，提高效率、降低成本。

　　主要是在原有技术基础上的改进和创新，例如，在传统溶剂提取基础上，结合其他辅助技术形成的微波辅助溶剂萃取、加速（同时加热和加压）溶剂萃取使得从固体和半固体样品中提取目标组分变得更加快速和有效，源于色谱和柱层析技术的固相萃取已经成为目前应用最广泛的样品净化技术之一。新的分离材料、分离膜技术进一步发展，如公司收购的3M分离膜技术和生产线将扩展样品前处理技术在蛋白质分离、放射性元素检测的应用。

　　样品前处理仪器的小型化和微型化是整个分析体系小型化和微型化的需要。为满足现场检测、野外实验不同环境的需求，小型化、便携式样品前处理仪器也越来越受到终端用户的关注。

　　样品前处理与分析测试仪器的在线联用，逐步在实践中得以应用，并配备成套专门仪器，比如吹扫捕集-气相色谱-质谱系统、热解吸-气相色谱-质谱系统，热裂解-气相色谱-质谱系统，GPC-气相色谱-质谱系统，智能化样品制备平台Astation-气相色谱-质谱系统等。许多仪器厂商或研究人员已经自行组装仪器，开展方法研究或在部分领域尝试实际应用，如固相（微）萃取-色谱（或色质联用）在环境有机污染物、食品添加剂等样品分析中的应用。部分公司生产的在线超滤（或渗析）净化-离子色谱法就可用于在线除去食品、生物样品中的大分子后测定样品中的无机离子，使得牛奶、果汁等样品可以直接进样分析其中的无机离子，这样大大提高了实验分析的效率和准确性。目前公司已有多款样品前处理仪器能直接与分析检测仪器联用。

　　随着计算机、微制造技术和新功能材料等高新技术的发展，分析测试仪器不但具有越来越强的智能性，而且正沿着“大型落地式→台式→移动式→便携式→手持式”等精细化方向发展，越来越小型化、微型化、智能化，部分厂商开始尝试在分析测试仪器上植入分析检测芯片，能实现在线分析检测。

　　常规分析测试仪器体积庞大，结构复杂，能源消耗大，维持仪器正常运转的费用较高。随着新材料、新器件、微电子技术的发展，自动化、专用化的分析测试仪器逐步得到应用。

　　洁净环保型实验室越来越受到食品检测、环境监测、化学分析、医疗诊断、核安全、半导体、地质同位素检测、生化检测等领域用户的关注，其应用范围越来越广泛，市场需求将继续增加。市场未来的需求重点是零排放实验室，特别是能将有毒、有害的废液和废气进行环保处理的实验室厂商将会迎来新的增长。

　　洁净实验室工程行业涉及专业众多，包括流体力学、化工与物理、分子科学、结构、土木建筑、给排水、暖通、电气工程、施工安装、设备调试等专业。洁净实验室先进的生产工艺技术，优良的仪器设备，必须通过与之充分匹配的配套工程建设才能达到预定的实验室建设效果和目的，洁净实验室工程的特殊性要求各个专业领域相互配合，才能获得稳定、达标的洁净精度。因此，配置齐全的专业人才、丰富的技术、项目和工程管理经验和系统集成能力强的行业内企业往往能够获得较强的竞争优势地位。

　　航空航天与海洋探测、新材料、生物医药、生命科学、半导体、环境监测、医疗诊断等战略性新兴产业快速发展，实验分析仪器和洁净环保型实验室解决方案的下游应用不断拓宽，充分发挥基础支撑作用，在上述行业的发展进程中扮演着越来越重要的角色。应用领域的拓展除了为实验分析仪器和洁净环保型实验室解决方案带来需求增量，也将积极推动行业技术的发展和进步。

　　近年来，人工智能、大数据等新一代信息技术蓬勃发展，并与实验分析仪器行业逐步融合。典型案例如实验室管理系统LIMS，通过LIMS系统，配合分析数据的自动采集和分析，可有效保证数据的真实性、完整性，实现数据的快速传递和安全储存，从而提高实验室的检测效率，降低实验室运行成本，使传统实验室手工作业中存在的各种弊端得以顺利解决；又如可自动检测和校正的自动进样器与自动化的分析测试仪器联用，推动了实验分析仪器向细分工和专用化方向发展。

　　在样品前处理仪器领域，供应商可基于样品前处理底层平台的通用性、多功能性和可扩展性等性能特点，配以相应的样品前处理仪器、系统，实现多项技术和功能的集成，并与后端分析测试仪器联用，从而提供完整的定制化解决方案。因此，分析测试仪器供应商根据客户需求出售分析仪器，再通过自产、OEM代工或与专业样品前处理仪器供应商的样品前处理仪器进行配套的传统模式逐渐发生改变，部分技术领先、品牌效应强大的样品前处理仪器厂商直接与客户接洽，根据客户定制化需求，基于底层平台配置样品前处理仪器，联用后端分析仪器，提供集样品前处理、后端分析仪器、实验检测耗材为一体的一站式解决方案。这种模式将成为实验分析仪器和样品前处理仪器行业未来主流的发展方向之一。

　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2026年4月17日以书面形式发出，并于2026年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长胡克先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　经审议，董事会同意公司报出《2025年年度报告》及其摘要。公司董事会认为公司《2025年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2025年年度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况；公司董事会保证年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　该议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

　　经审议，董事会认为：2025年度公司董事会认真履行了《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》赋予的职责，对提交董事会审议的各项议案充分发表意见，积极有效的开展董事会各项工作，持续努力提高公司治理水平，严格执行股东会各项决议，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，促进公司稳定持续发展。全体董事勤勉尽责，严格按照有关规定履行报告义务和信息披露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整。

　　经审议，董事会认为：2025年总经理带领公司全体员工，协调各个部门展开工作，在公司持续运营等方面持续发挥其专业能力，促进公司稳健经营和规范运作，维护公司与全体股东的合法权益。因此，审议通过公司2025年度总经理工作报告。

　　经审议，董事会认为：公司独立董事按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度规定的规范要求，认真行使法规及相关制度赋予的权力和义务，及时而全面地了解公司经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东会、董事会、独立董事专门会议及各专门委员会，忠实履行相关职责，为公司经营发展提出合理化建议，维护了公司及全体股东的合法利益。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2025年度独立董事述职报告（尹碧桃）》、《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2025年度独立董事述职报告（郑佳宁）》、《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2025年度独立董事述职报告（郑建明）》、《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2025年度独立董事述职报告（孔晓燕-离任）》。

　　经认真审核独立董事提交的自查报告，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（六）审议通过《关于公司〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

　　经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2025年度财务决算报告》，线年度财务状况和整体运营情况。

　　该议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　公司根据2025年度经营状况及2026年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，审慎预测2026年度财务预算情况。

　　该议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　经审议，公司董事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年12月31日，公司总股本67,452,460股，扣减回购专用证券账户中股份数674,222股，实际参与分配的股份66,778,238股，以此计算合计拟派发现金红利10,016,735.70元（含税）。本次公司派发现金红利金额占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为24.80%。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-004）。

　　（十）审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　经审议，董事会认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　该议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-005）。

　　经审议，2025年度，公司内部控制体系运行良好，依据公司的财务报告、非财务报告内部控制缺陷的认定标准，未发现本年度存在重大缺陷和重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　经审议，公司董事会同意：经公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

　　结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，公司2026年度董事薪酬及津贴标准拟定如下：非独立董事，在公司兼任其他职务的，根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不另行领取津贴，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；非独立董事，未在公司兼任其他职务的，不领取薪酬及津贴；独立董事，实行固定津贴制，按月发放，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。公司董事因出席董事会、股东会以及其他履职行为所发生的合理费用由公司承担。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

　　经审议，公司董事会同意：结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，对公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取津贴，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。公司高级管理人员因列席董事会、出席股东会以及其他履职行为所发生的合理费用由公司承担。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

　　经审议，董事会认为：公司预计的2026年日常关联交易符合《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）。

　　经审议，董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十七）审议通过《关于公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会严格遵守公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论与沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　经审议，董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定，客观、公允地反映了公司资产状况，不会影响公司正常经营。本次计提相应减少公司2025年度合并利润总额2,802,802.58元（合并利润总额未计算所得税影响），并相应减少报告期末所有者权益，对报告期的经营现金流没有影响。本次计提资产减值损失数据已经公司2025年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-008）。

　　（十九）审议通过《关于公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，董事会同意公司开展2026年度“提质增效重回报”行动方案，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报等措施，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，塑造良好的市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司2023年第一次临时股东会的授权，鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第三个归属期公司层面业绩考核条件未成就，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计292,110股。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-009）。

　　（二十一）审议通过《关于公司〈未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划〉的议案》

　　经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意制定《北京莱伯泰科仪器股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

　　该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

　　（二十二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

　　经审议，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于确保募投项目顺利推进，提高公司运营管理效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规则及公司《募集资金管理制度》的规定。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-006）。

　　经审议，公司董事会同意全资子公司LabTech Hong Kong Limited（以下简称“莱伯泰科香港”）向股东分红12,122,354.00港币。具体分红方案为：截至2024年12月31日，莱伯泰科香港未分配利润共计129,228,786.00港币；莱伯泰科香港本次拟分配其中12,122,354.00港币，剩余未分配利润滚存到以后年度；本次不进行资本公积金转增股本。

　　经审议，董事会同意以自有资金2,000.00万元向全资子公司上海莱伯实业有限公司(以下简称“莱伯泰科上海”)进行增资，并授权公司管理层及其授权人士办理本次增资的各项具体工作。增资完成后，莱伯泰科上海注册资本将由人民币1,000.00万元增加至人民币3,000.00万元。本次增资事项尚需相关部门审批或备案。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-011）。

　　经审议，董事会同意注销北京莱伯泰科仪器股份有限公司研发中心分公司（以下简称“分公司”），本次注销分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　经审议，公司董事会同意选举邹桂哲先生为公司第五届董事会的非独立董事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于更换公司非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-010）。

　　经审议，如候选人邹桂哲先生经股东会审议通过选举为公司非独立董事，公司董事会同意拟将公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员由刘艳女士变更为邹桂哲先生，任期自公司2025年年度股东会审议通过非独立董事候选人之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于更换公司非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-010）。

　　（二十八）审议通过《关于修订〈北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（二十九）审议通过《关于制订〈北京莱伯泰科仪器股份有限公司反舞弊管理制度〉的议案》

　　经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，制订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司反舞弊管理制度》。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司反舞弊管理制度》。

　　为对公司2025年度的各项工作进行总结，公司拟于2026年5月19日在公司会议室召开2025年年度股东会。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“莱伯泰科”）于2026年4月17日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司在2026年与关联方已经发生的关联交易及预计将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

　　公司于2026年4月17日召开董事会审计委员会，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，董事会审计委员会全体委员一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

　　公司于2026年4月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为36,280.00元人民币。关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东会审议。

　　注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　公司的关联交易主要为向关联人租赁办公场所。公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

　　公司与上述关联方之间的关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，上述日常关联交易符合《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“莱伯泰科”或“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

　　公司董事会近日收到公司股东青岛市创新投资有限公司（以下简称“青岛创投”）发送的《关于委派董事的函》，根据《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律法规规定，青岛创投拟提名邹桂哲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。经第五届董事会提名委员会资格审查，同意提名邹桂哲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。候选人邹桂哲先生的简历请见本公告附件。

　　根据公司章程等相关规定，公司第五届董事会原非独立董事刘艳女士自上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将不再担任公司董事职务及董事会专门委员会职务，刘艳女士仍继续在公司担任其他职务。刘艳女士任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘艳女士任职董事期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

　　该事项尚需提交公司股东会审议。本次更换非独立董事候选人的程序符合《公司法》及公司章程等相关规定，非独立董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形。根据非独立董事候选人的教育背景、工作经历等情况，公司董事会认为其符合相关法律法规的有关规定和公司的要求，能够胜任董事工作，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

　　为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，如候选人邹桂哲先生经股东会审议通过选举为公司非独立董事，公司董事会拟将公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员由刘艳女士变更为邹桂哲先生，调整后公司第五届董事会专门委员会委员组成情况如下：

　　1、战略委员会由胡克先生、于浩女士、尹碧桃女士组成，其中胡克先生任战略委员会主任委员；

　　2、审计委员会由郑建明先生、郑佳宁女士、王晓丽女士组成，其中郑建明先生任审计委员会主任委员；

　　3、提名委员会由尹碧桃女士、郑佳宁女士、胡克先生组成，其中尹碧桃女士任提名委员会主任委员；

　　4、薪酬与考核委员会由郑佳宁女士、郑建明先生、邹桂哲先生组成，其中郑佳宁女士任薪酬与考核委员会主任委员。

　　第五届董事会专门委员会委员任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　邹桂哲，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年3月出生，硕士研究生学历。2016年3月至2019年3月，任中泰证券投资银行业务委员会VP副总裁；2019年4月至2021年12月，任长城证券投资银行业务总部总监；2022年1月至2024年6月，任兴业证券投资银行业务总部SVP副总裁；2024年7月至今，任青岛市创新投资有限公司资本市场部部长。

　　截至目前，邹桂哲先生未直接持有公司股票。邹桂哲先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　● 增资金额及资金来源：公司拟以自有资金向全资子公司莱伯泰科上海进行增资，增资金额为人民币2,000.00万元。

　　● 本次增资事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

　　● 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　为进一步优化北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司上海莱伯实业有限公司(以下简称“莱伯泰科上海”)的资本结构，降低资产负债率，保障全资子公司战略规划的实施及各项业务的良好、稳定、持续发展，公司拟以自有资金人民币2,000.00万元向莱伯泰科上海进行增资。

　　2021年8月，公司使用募集资金向莱伯泰科上海提供4,000.00万元人民币的无息借款，用于购买房产以实施募集资金投资项目“研发中心建设项目”，借款期限为实际借款之日起3年，根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。具体情况详见公司在2021年8月26日于上海证券交易所网站（）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于募投项目增加实施主体和变更实施地点并使用募集资金设立全资子公司并向该公司借款的公告》（公告编号：2021-026）及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于新设立全资子公司拟购买房产的公告》（公告编号：2021-027）。上述借款事项已签订补充协议，延长三年借款期限，借款到期后可续借或提前偿还。公司此次向莱伯泰科上海进行增资将部分用于偿还上述借款事项，部分用于公司日常生产经营活动。

　　增资完成后，莱伯泰科上海注册资本将由人民币1,000.00万元增加至人民币3,000.00万元。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议，本次增资尚需相关部门审批或备案。

　　本次增资事项不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；建设工程设计；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；仪器仪表销售；软件销售；仪器仪表修理；软件开发；第一类医疗器械生产；仪器仪表制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　注:2025年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙））在合并范围内审计。

　　基于莱伯泰科上海经营发展的需要，公司拟通过本次增资增强其持续经营和发展能力，进一步提升子公司的综合竞争力，为后续生产经营及业务发展提供良好的基础，符合公司整体战略规划。

　　本次增资完成后，上海莱伯实业有限公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。公司目前财务状况稳定、良好，本次增资使用公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金等额置换近6个月内自有资金已预先支付募投项目部分款项1,065,788.31元。公司保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确无异议的核查意见，上述事项无需提交股东会审议。具体情况如下：

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年8月4日出具的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1657号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,700万股，每股发行价格为24.80元，募集资金总额为421,600,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币47,117,924.53元，实际募集资金净额为人民币374,482,075.47元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京莱伯泰科仪器股份有限公司验资报告》（编号XYZH/2020BJA20751）。上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会同意开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

　　根据《北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：返回搜狐，查看更多